冒充公司“領導”騙走33萬元 鶴城公安成功偵破特大電信詐騙案

懷化新聞網訊 (記者 向文娟 通訊員 楊白鷺)9月13日，鶴城公安民警正式向檢察院提請逮捕涉嫌電信詐騙的犯罪嫌疑人李某、寶某等5人，順利告破“8.10”特大電信詐騙案。該案通過二十多天的艱苦偵查，三個部門合成作戰，輾轉3座城市，抓獲5名犯罪嫌疑人，繳獲作案使用的銀行卡100余張，作案使用的pos機10余臺、手機10 余部，成功為受害人挽回損失30余萬元。
8月10日，市民劉女士火急火燎來到鶴城分局城南派出所報警，稱其被人騙了 33 萬元人民幣。根據報警人劉女士敘述，她是鶴城區某商貿公司的財務，當天下午3時許，嫌疑人冒充其公司領導在qq上以退還客戶保證金的名義要求其匯款33.6萬元到指定銀行賬戶，劉女士因工作忙碌，想也沒想直接照做了。過后，她感覺有點不妙，立即與公司領導核實發現并無此事后才發現被騙。案情重大，派出所民警立即將情況上報給了分局偵查中心。隨即，相關領導根據案情第一時間抽調了刑偵、網安、城南派出所等部門精干警力成立專案組，要求全力偵破此案。專案組根據此類案件特點，迅速擬定了尋找資金流、信息流、人員分析等偵查方向。
專案組分成三個小組，分別對案件的資金流向、涉案賬戶、涉案人員開展偵查工作。一組偵查員則對涉案資金賬戶進行調查，與銀行溝通進行止付；同時，另一組偵查員追蹤到涉案資金的8萬余元流向一名叫李某的男子；還有一組則根據涉案資金流向情況，鎖定案發三小時后涉案資金有 20余萬流向廣西并被人取出，偵查員通過調取監控，發現贓款被一青年男子取走，騎一輛白色電動車離開。由于取錢男子反偵查意識比較強，偵查員一時無法確定該嫌疑人身份，但是通過民警們堅持不懈的工作，最終確定該人叫寶某，并鎖定其落腳點在廣西某市一小區，同時通過查詢其通話記錄，發現一名頻繁與其聯系的人員余某。隨后，通過對寶某、余某二人進行深入分析，排查出二人的共同聯系人楊某、徐某有重大涉案嫌疑。于是，該案嫌疑人一一現形后，偵查員著手布置抓捕行動。
通過連續幾日的調查，偵查員逐一摸清嫌疑人的落腳點。8月29日上午10 時許，收網行動正式拉開序幕。偵查員先是通過兩天兩夜的蹲守，在廣西某市一小區將犯罪嫌疑人寶某抓獲；抓獲寶某后，為防止嫌疑人互通消息，偵查員馬不停蹄，于當天下午3時將犯罪嫌疑人余某抓獲；兩小時后，嫌疑人楊某在其自有的汽車門面內落網；30 日上午 10 時，犯罪嫌疑人李某在家中被擒；3小時后，犯罪嫌疑人徐某在其上班地點落網。
目前，案件正在進一步深挖辦理中。

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