特大跨國(guó)電信詐騙案一審宣判 40名被告獲刑
8月3日，海淀法院對(duì)以張岑為首的40人特大跨國(guó)電信詐騙案作出一審判決。法院以詐騙罪判處被告人張岑等40人有期徒刑12年至3年不等，并處罰金，對(duì)部分罪行嚴(yán)重的人員并處剝奪政治權(quán)利。上述40人均系公安部組織本市公安機(jī)關(guān)于2016年8月從肯尼亞押解回國(guó)人員，其中張岑等5人是臺(tái)灣居民。
法院審理查明，2014年9月至11月期間，張岑等40人先后出境至肯尼亞，參加電信詐騙的犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行語(yǔ)音群呼，待被害人接聽(tīng)并轉(zhuǎn)撥電話后，部分被告人作為一線接線人員冒充醫(yī)保局或醫(yī)保中心的工作人員，部分被告人作為二線接線人員冒充公安人員，部分被告人作為三線接線人員冒充檢察院工作人員，共同虛構(gòu)被害人因個(gè)人醫(yī)保卡信息泄露或被冒用而涉嫌犯罪等虛假事實(shí)，以需要接受司法機(jī)關(guān)審查、資產(chǎn)保全等名義或事由，誘導(dǎo)被害人向指定銀行賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬或匯款，后通過(guò)遠(yuǎn)程操控等技術(shù)手段，對(duì)被害人的電子銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，從而騙取相關(guān)被害人錢款。
經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)先后騙取被害人陳某、趙某等20人錢款共計(jì)122萬(wàn)余元。
法院審理認(rèn)為，張岑等40人以非法占有為目的，出境參加電信詐騙犯罪集團(tuán)，合伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)等工作人員，通過(guò)虛構(gòu)被害人個(gè)人信息泄露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實(shí)，欺騙被害人按照被告人的要求進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或匯款，詐騙被害人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。
張岑等40人為共同實(shí)施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，系犯罪集團(tuán)。其中，10人系主犯，30人系從犯。案件審理過(guò)程中，司法機(jī)關(guān)依法保障了被告人的辯護(hù)權(quán)和其他訴訟權(quán)利，對(duì)沒(méi)有聘請(qǐng)律師的被告人，法院根據(jù)其個(gè)人意愿指定了法律援助律師，律師充分發(fā)表了辯護(hù)意見(jiàn)。當(dāng)庭，各被告人均能如實(shí)供述自己的罪行，并表示認(rèn)罪悔罪，另有10名被告人在家屬協(xié)助下退交了違法所得。
法院最終根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。
法院公開(kāi)宣判期間，部分被告人家屬、人大代表、政協(xié)委員、新聞?dòng)浾呒案鹘缛罕姶砼月?tīng)了宣判。
法官提示
辦理大額信用卡成最新熱門騙局
宣判后，海淀法院刑庭法官介紹，電信詐騙迭代迅速，目前，辦理大額信用卡成最新熱門騙局。
據(jù)介紹，2014年至今，本市法院共審結(jié)涉電信詐騙案件40余起，審理被告人近300名，涉及900余名被害人，涉案金額達(dá)5000萬(wàn)元。
“電信詐騙作案手段雖然多，但同一時(shí)期同質(zhì)化現(xiàn)象突出。”法官統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在2014年至2016年，以冒充郵政、公檢法機(jī)關(guān)人員，謊稱被害人賬戶涉及犯罪要求接管型騙局最多，隨后一段時(shí)間，高發(fā)冒充熟人借款、冒充銀行卡升級(jí)、機(jī)票改簽型等騙局。2016年至今，則“流行”辦理大額信用卡型詐騙。
法官總結(jié)這種詐騙方式為“三步走”：
第一步，通過(guò)qq上購(gòu)買的信息撥打電話，自稱貸款平臺(tái)，和銀行合作推出10萬(wàn)元到50萬(wàn)元大額度信用卡，詢問(wèn)辦理意向，辦理需交三年服務(wù)費(fèi)，最低5800元，一般是15800元。
第二步，客戶有意，向犯罪嫌疑人發(fā)送申請(qǐng)表，包括身份證號(hào)，手機(jī)號(hào)，車、房等個(gè)人資產(chǎn)情況。嫌疑人告知“客戶”24小時(shí)之內(nèi)會(huì)收到銀行審核電話；隨后，嫌疑人冒充銀行信審部員工致電客戶，要求其登錄銀行官網(wǎng)申請(qǐng)信用卡，輸入客戶名字及手機(jī)號(hào)，以取信客戶。
第三步，在客戶簽訂合同、繳納服務(wù)費(fèi)后，嫌疑人打電話稱，信用卡不能這么快下來(lái)，并推薦其他無(wú)抵押貸款，最終推脫不予退款。
法官還介紹，電信詐騙以團(tuán)伙作案為主，且遠(yuǎn)涉海外，“一二三線”分工精確。目前審理的案件中，最大團(tuán)伙涉案85人，犯罪地點(diǎn)分布全國(guó)，其中，有8起案件涉跨國(guó)詐騙。
該類案件中，均出現(xiàn)犯罪分子扮演不同身份、套取信息和索要錢款分離、統(tǒng)一話術(shù)及問(wèn)答模板的特點(diǎn)，利用技術(shù)手段冒用電話號(hào)碼、網(wǎng)站，同時(shí)造成急迫狀態(tài)，對(duì)被害人進(jìn)行信息隔斷，從而騙取財(cái)物。
另外，電信詐騙還形成了上下游“黑產(chǎn)”，如侵害公民個(gè)人信息罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，妨害信用卡管理罪，擾亂無(wú)線電通信管理秩序罪。“黑產(chǎn)”發(fā)達(dá)，也提高了案件偵破難度，因?yàn)楦鳝h(huán)節(jié)犯罪分子間并不熟識(shí)，無(wú)法有效查找，被害人支付的錢款短時(shí)內(nèi)將被轉(zhuǎn)賬分散至全國(guó)多個(gè)賬戶并由多地取出。對(duì)此，法官建議，應(yīng)對(duì)上下游犯罪同時(shí)從嚴(yán)打擊，以徹底斬?cái)喾缸镦湕l。
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