非法集資案件的特點

(一)“泛理財化”特征明顯。非法集資假意迎合社會公眾對個人資產保值增值的理財需求,犯罪手法不斷升級,從過去的農林礦業開發、民間借貸、房地產銷售、原始股發行、加盟經營等形式逐漸升級包裝為“投資理財”、“財富管理”、“互聯網金融理財”、“金融互助理財”、“地產理財”、“股權理財”等形形色色的理財產品,并且承諾有擔保、低風險、高回報等,“泛理財化”已成為民間投融資中介機構、p2p網絡借貸、房地產、私募股權投資等行業或領域非法集資的重要特征。
(二)形式專業隱蔽、欺騙誘導性強。非法集資組織結構愈加嚴密,專業化程度高,假借迎合國家政策,打著“經濟新業態”、“金融創新”、“共享經濟”等幌子,以具體項目、債權標的、擔保物為依托,業務流程、合同文本專業規范,噱頭更新穎、迷惑性更強,使投資者辨別難度加大。一些犯罪分子不惜投入重金,通過電視、報紙、網絡等各類媒體進行包裝宣傳,邀請名人、學者和官員站臺造勢,欺騙誤導性較大。
(三)網絡化趨勢明顯。隨著互聯網技術和信息通信技術的高速發展和方便快捷,非法集資網絡化趨勢日益明顯,不僅傳統的集資方式借助互聯網轉型升級,從線下向線上轉移,而且不規范的互聯網金融平臺大量涌現,借助互聯網開展宣傳、銷售、資金支付和歸集等,實現線上線下全面結合,使得非法集資傳播速度更快、覆蓋范圍更廣、產品銷售更便捷、資金轉移更迅速,大大突破了地域界限,加速了風險蔓延,增加案件打擊處置難度。
濟寧市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室

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