穗破獲19億元黃金發(fā)票虛開案
記者24日從國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局獲悉，廣州市稅務(wù)部門、公安部門于近期聯(lián)合破獲廣州某黃金發(fā)票虛開團(tuán)伙，搗毀犯罪窩點(diǎn)2處，查證該團(tuán)伙在黃金購銷過程中涉嫌對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票約1800份，案值近19億元。7名涉案人員因虛開增值稅專用發(fā)票罪被分別判處3年到13年有期徒刑并處罰金。
藏身珠江新城伎倆仍被識(shí)穿
據(jù)了解，位于廣州市珠江新城cbd高檔寫字樓的廣州某有色金屬有限公司和某貿(mào)易有限公司，表面上看都是頗具實(shí)力的大型金融投資公司，從事黃金等貴金屬買賣和票據(jù)貼現(xiàn)等金融業(yè)務(wù)。然而，稅務(wù)部門通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，藏在這兩戶企業(yè)背后的是一個(gè)涉嫌利用黃金交易套取進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，為其他不法企業(yè)提供虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。稅務(wù)部門與公安部門聯(lián)合組成稅警專案組，挖掘已案發(fā)上下游涉案企業(yè)的發(fā)票流向、資金回流等情況，逐步鎖定涉案企業(yè)在虛開鏈條中的角色定位。
經(jīng)多次奔赴外地調(diào)查取證，專案組掌握了虛開團(tuán)伙利用黃金交易實(shí)施票貨分離大肆虛開發(fā)票的作案手法和人員分工，并對(duì)兩戶目標(biāo)企業(yè)內(nèi)部關(guān)鍵人員采取偵控措施。
向過百公司虛開發(fā)票上千份
初步掌握虛開團(tuán)伙犯罪情況后，稅警聯(lián)合組成11個(gè)行動(dòng)小組開展突擊行動(dòng)，迅速控制了犯罪團(tuán)伙主謀楊某，并對(duì)涉案企業(yè)經(jīng)營場所和楊某的住所等兩處虛開窩點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查，當(dāng)場查獲財(cái)務(wù)賬冊(cè)、合同、公章等物資工具以及大量的電子文檔數(shù)據(jù)，現(xiàn)場控制16名犯罪嫌疑人。
隨后，稅警密切協(xié)作，一方面集中力量對(duì)現(xiàn)場調(diào)取的資料開展詳細(xì)檢查，另一方面?zhèn)鲉居崋柹姘溉藛T，查詢涉案企業(yè)及相關(guān)人員的銀行賬戶流水，并到深圳、安徽等地外調(diào)協(xié)查經(jīng)營業(yè)務(wù)詳細(xì)情況，全面完善證據(jù)鏈條。
經(jīng)查證，涉案的兩戶虛開企業(yè)采取票貨分離的方式，共向140多家涉嫌專門從事虛開發(fā)票的外省公司虛開增值稅專用發(fā)票，虛開發(fā)票約1800份，涉及價(jià)稅合計(jì)約19億元。該案的成功破獲，有力地震懾了犯罪分子，整頓了區(qū)域稅收經(jīng)濟(jì)秩序，進(jìn)一步優(yōu)化了區(qū)域營商環(huán)境。
金稅系統(tǒng)成“黃金票案”克星
針對(duì)此案，長沙稅務(wù)干部學(xué)院教授、律師何小王介紹指出，一些不法分子通過上海黃金交易所購進(jìn)黃金，取得增值稅專用發(fā)票用于抵扣，在對(duì)外銷售黃金后，利用很多實(shí)際購買黃金者不需要發(fā)票抵扣的“空子”，向其他沒有真實(shí)交易的企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，收取一定的“開票費(fèi)”。這類案件由于最初與黃金交易有關(guān)，故被稱為“黃金票案”。不過，不法分子最初取得的發(fā)票貨物品名為黃金，但其對(duì)外開具發(fā)票受票企業(yè)的經(jīng)營業(yè)務(wù)與黃金無關(guān)，因而“黃金票案”中不法分子需要改變發(fā)票上的貨物品名。過去金稅系統(tǒng)不能自動(dòng)識(shí)別漢字，造成一些品名不一致現(xiàn)象未被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，但現(xiàn)在金稅系統(tǒng)這一缺陷已被修補(bǔ)，對(duì)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與銷項(xiàng)發(fā)票貨物品名不一致的情況，系統(tǒng)具備可自動(dòng)識(shí)別并報(bào)警功能，使違法犯罪行為暴露無遺。
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