濱州中行成功發(fā)現(xiàn)一起電信詐騙幫客戶(hù)止損
近日，中國(guó)銀行濱州分行客戶(hù)李某到濱州渤海五路支行柜臺(tái)咨詢(xún)大額轉(zhuǎn)賬事宜，該行大堂助理詢(xún)問(wèn)其轉(zhuǎn)款用途，客戶(hù)閃爍其詞，稱(chēng)某國(guó)外華僑有意向其捐贈(zèng)5億元，需要李某繳納118萬(wàn)元稅款方能解凍該筆存款。大堂助理察覺(jué)異常，立即將該情況向派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了報(bào)告。
該行派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理通過(guò)與客戶(hù)李某交談后得知，其通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)姜某，并互加微信。之后，姜某通過(guò)頻繁聊天取得了李某的信任。
聊天過(guò)程中，姜某告知，某國(guó)外華僑有意向李某和國(guó)家捐贈(zèng)5億元，款項(xiàng)已通過(guò)姜某的中國(guó)銀行賬戶(hù)轉(zhuǎn)入，并在李某名下開(kāi)具了8億元個(gè)人存款證明，但該存款證明已凍結(jié)，需要李某繳納118萬(wàn)元稅款方能解凍并取出該筆存款。
派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理判斷李某疑似遭遇電信詐騙，便勸說(shuō)其暫緩轉(zhuǎn)賬，但李某仍堅(jiān)持轉(zhuǎn)賬。于是，該行運(yùn)營(yíng)副行長(zhǎng)也加入勸說(shuō)隊(duì)伍，并通過(guò)查詢(xún)轉(zhuǎn)賬憑證及個(gè)人存款證明，發(fā)現(xiàn)文件均系偽造。至此，李某才相信自己遭遇了電信詐騙，對(duì)銀行工作人員連聲道謝，并聯(lián)系當(dāng)?shù)嘏沙鏊M(jìn)行協(xié)助調(diào)查。
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