全市首起“套路貸”9名犯罪嫌疑人被依法批捕
全市首起“套路貸”9名犯罪嫌疑人被依法批捕
現(xiàn)已查證犯罪事實(shí)8起，涉案金額達(dá)150余萬元
(大慶日?qǐng)?bào)記者 肖瑤)近日，市檢察機(jī)關(guān)成功辦理了全市首起“套路貸”惡勢(shì)力案件，由薩爾圖區(qū)檢察院依法以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪批準(zhǔn)逮捕了李某某等9名犯罪嫌疑人。
據(jù)悉，自開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來，市檢察機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)立即反應(yīng)，建立了重大案件即時(shí)通報(bào)、提前介入機(jī)制。該案自公安機(jī)關(guān)立案時(shí)即向薩爾圖區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科通報(bào)了案件情況，薩爾圖區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科快速作出反應(yīng)，主動(dòng)了解案情，并指派業(yè)務(wù)骨干提前介入，提出偵查取證意見51項(xiàng)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)在最短時(shí)間里收集固定了本案關(guān)鍵性證據(jù)。
4月17日，市公安局薩爾圖分局以李某某等9人涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪、非法拘禁罪，向薩爾圖區(qū)檢察院提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕。受理案件后，薩爾圖區(qū)檢察院偵查監(jiān)督科集全科室力量閱卷、提審、制作文書，逐一完成案件審查工作。經(jīng)審查，2015年4月至2017年7月，犯罪嫌疑人李某某伙同犯罪嫌疑人袁某某、崔某等人，在我市市區(qū)內(nèi)，通過制造銀行資金流水，以行業(yè)規(guī)矩為借口，騙取被害人簽訂與實(shí)際借款金額不符的虛高借款合同;并以需要財(cái)產(chǎn)抵押保證債權(quán)實(shí)現(xiàn)為由，與被害人簽訂房產(chǎn)或汽車買賣合同、委托公證合同、房產(chǎn)租賃合同。合同簽訂后，以收取中介費(fèi)、人情費(fèi)為由，扣除被害人部分借款，同時(shí)找人冒充原告，在資金交付前通過法院以訴訟的方式確認(rèn)債權(quán)并取得法律文書，爾后申請(qǐng)法院保全被害人的抵押物。在被害人未實(shí)際借到款或者無力償還與實(shí)際交付金額不符的借款時(shí)，申請(qǐng)法院執(zhí)行被害人抵押物。在對(duì)被害人索款的過程中，采用威脅、恐嚇、毆打、非法拘禁等非法方式，對(duì)于沒有事先進(jìn)行法院調(diào)解的被害人，以“不還款”就使用不利于被害人的虛假借條向法院提起民事訴訟為條件，向被害人及其親屬施壓，將被害人的財(cái)產(chǎn)最大限度占為己有。現(xiàn)已查證犯罪事實(shí)8起，涉案金額達(dá)150余萬元。
4月24日，薩爾圖區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪對(duì)李某某等9人做出批準(zhǔn)逮捕決定，同時(shí)制發(fā)《逮捕案件繼續(xù)偵查取證意見書》，要求偵查機(jī)關(guān)進(jìn)一步補(bǔ)充完善犯罪嫌疑人定罪量刑的證據(jù)。
“重大案件即時(shí)通報(bào)、提前介入機(jī)制的運(yùn)用，促使檢察機(jī)關(guān)和公安機(jī)關(guān)相互配合，最大限度保證了偵查取證質(zhì)效，取得了良好的社會(huì)效果、法律效果。今后，我們還將繼續(xù)發(fā)揮檢察機(jī)關(guān)職能作用，加大對(duì)黑惡勢(shì)力的打擊力度，把每一起涉黑惡勢(shì)力案件辦成經(jīng)得起歷史、法律和人民檢驗(yàn)的鐵案。”市人民檢察院黨組成員、副檢察長(zhǎng)欒福成表示。
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