市國稅局嚴厲打擊虛開發票違法犯罪行為

近日，隨著潛逃兩年的主犯張某在廣東落網，市國稅局稽查局與市公安局經偵支隊聯合查辦的萊蕪市宇辰紡織品有限公司虛開增值稅發票案件終于塵埃落定，11名犯罪嫌疑人全部落網。
稅務部門在日常監管中發現該公司在成立后的短短4個月內，銷售額過億，開具發票數量巨大，稅額高達1661萬元。通過實地核查，發現該公司僅有幾臺破舊機器，無實際生產能力，但開具的發票品名為棉布、棉紗、滌棉梭織布、針織布、化纖布等產品，由此認定該公司存在虛開增值稅發票嫌疑。由于該公司已經人去樓空，市國稅局稽查局決定發揮稅警聯合辦案的優勢，與公安經偵部門成立了聯合專案組。通過分析發現，該公司的資金主要是以網銀方式進行操作，收款后短時間即轉出，專案組以此作為突破口，調取交易流水信息，對應交易人和所開具的發票，逐份逐條核實，發現并確定了企業的實際操控人、中間人、參與轉款人等犯罪嫌疑人。同時，公安部門又通過技偵、網偵等技術手段調取了相關人員的手機通話記錄、短信、微信以及電子郵箱，查明了案件犯罪嫌疑人的身份、分工和案件基本事實，確定了11名犯罪嫌疑人，定性為團伙作案。
取得明確證據后，聯合專案組迅速收網，對涉案嫌疑人實施抓捕，并在該公司辦公場所和犯罪嫌疑人住所搜出公章、合同章、財務章70多枚，空白合同、收據、筆記本、賬簿一宗；同時，聯合專案組按照稅收“黑名單”制度和失信企業協同監管和聯合懲戒備忘錄的要求，及時將該企業列入“黑名單”失信企業名單，稅務部門將企業納稅信用等級直接降為d級，交通部門對失信人乘坐飛機、高鐵等交通工具進行了限制，銀行部門大幅降低了企業貸款額度，公安部門依法對失信人名下車輛進行了查封扣押并限制有關人員出境，經過多部門的密切配合和協同作戰，讓該企業涉案人員“一處失信，處處受限”，多名犯罪嫌疑人在潛逃過程中陸續在車站和賓館等場所被抓。
稅務稽查部門依據《中華人民共和國稅收征收管理法》及相關法律規定，最終對該企業做出追繳偷逃稅款1661萬元，并處少繳稅款1倍罰款的稅務處理決定和行政處罰。
通訊員 魯瑞軒?

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